تحلیل آنچین چیست؟ همه چیز در مورد تحلیل آنچین

تحلیل آنچین یک روش نوین و پیشرفته برای بررسی و تحلیل داده‌های ثبت‌شده در بلاکچین‌ها است. با گسترش استفاده از ارزهای دیجیتال و فناوری بلاکچین، نیاز به ابزارها و روش‌های جدید برای فهم و تحلیل رفتار کاربران و تراکنش‌ها افزایش یافته است. تحلیل آنچین به ما کمک می‌کند تا با بهره‌گیری از داده‌های قابل‌دسترس و شفاف بلاکچین، الگوهای رفتاری و روندهای بازار را شناسایی کنیم.

برای رصد بازار ارز دیجیتال نیاز داریم که بدانیم تحلیل آنچین چیست ، این روش تحلیل، بر اساس داده‌های موجود در بلاکچین، مانند تعداد تراکنش‌ها، حجم انتقالات، تعداد آدرس‌های فعال، و سایر اطلاعات مرتبط، به ما کمک می‌کند تا نگاهی دقیق‌تر و عمیق‌تر به سلامت شبکه، رفتار کاربران و تغییرات بازار داشته باشیم. به عبارت دیگر، تحلیل آنچین به ما اجازه می‌دهد تا با استفاده از داده‌های واقعی و معتبر، تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تری در زمینه سرمایه‌گذاری و معاملات ارزهای دیجیتال انجام دهیم.

در این مقاله از پراپ کریپتو SDF، به بررسی مفاهیم پایه و اصول تحلیل آنچین، ابزارها و منابع مورد استفاده، مزایا و معایب این روش، و کاربردهای آن در بازارهای مالی خواهیم پرداخت. هدف ما ارائه یک دید جامع و کاربردی از تحلیل آنچین است که بتواند به فعالان این حوزه کمک کند تا بهره‌وری بیشتری از داده‌های موجود در بلاکچین داشته باشند.

شرح تاریخچه و تکامل تحلیل آنچین

تحلیل آنچین به عنوان یک روش تحلیل داده‌ها در فضای ارزهای دیجیتال و بلاکچین، بسیار محبوب است. این مفهوم از زمانی که بیت‌کوین، اولین ارز دیجیتال، در سال 2009 توسط فرد یا گروهی ناشناس به نام ساتوشی ناکاموتو معرفی شد، به‌تدریج توسعه یافت. با افزایش محبوبیت و پذیرش ارزهای دیجیتال، نیاز به تحلیل دقیق‌تر و جامع‌تر رفتار کاربران و تراکنش‌ها نیز بیشتر شد.

در سال‌های اولیه پس از پیدایش بیت‌کوین (2009-2013)، تحلیل داده‌های بلاکچین به شکل ابتدایی و ساده انجام می‌شد. بیشتر تمرکز بر روی مشاهده و ثبت تعداد تراکنش‌ها و بررسی رشد شبکه بود. در این دوران، ابزارهای تخصصی برای تحلیل داده‌های بلاکچین وجود نداشت و تحلیلگران بیشتر به‌صورت دستی و با استفاده از اطلاعات عمومی به تحلیل می‌پرداختند.

با گذشت زمان و افزایش تعداد ارزهای دیجیتال و کاربران و ظهور ابزارهای تحلیل (2013-2017)، نیاز به ابزارهای پیشرفته‌تر برای تحلیل داده‌های بلاکچین افزایش یافت. در این دوره، شرکت‌ها و پروژه‌های مختلفی شروع به توسعه ابزارها و پلتفرم‌های تحلیل آنچین کردند. پلتفرم‌هایی مانند Glassnode، Coin Metrics و Santiment در این دوران شکل گرفتند و ابزارهای پیشرفته‌ای برای تحلیل داده‌های بلاکچین ارائه دادند. این ابزارها به تحلیلگران و سرمایه‌گذاران اجازه داد تا به داده‌های جامعی دسترسی پیدا کنند و الگوهای پیچیده‌تری را شناسایی کنند.

از سال 2017 به بعد، با افزایش چشمگیر ارزش بازار ارزهای دیجیتال و توجه بیشتر به این حوزه، تحلیل آنچین به یکی از ابزارهای اصلی تحلیلگران و سرمایه‌گذاران تبدیل شد. پیشرفت در فناوری‌های داده‌کاوی نیز به توسعه و تکامل روش‌های تحلیل آنچین کمک کرد. امروزه، تحلیل آنچین شامل استفاده از الگوریتم‌های پیچیده و تکنیک‌های پیشرفته برای بررسی و پیش‌بینی رفتار بازار است.

تحلیل آنچین در این دوره با تمرکز بر معیارهای مختلفی مانند تعداد تراکنش‌ها، حجم انتقالات، تعداد آدرس‌های فعال، میزان نگهداری ارزهای دیجیتال در کیف‌پول‌ها و رفتار نهنگ‌ها (کاربران بزرگ و تأثیرگذار) به تحلیل جامع‌تری از بازارهای مالی دست‌یافته است. همچنین، افزایش شفافیت و دسترسی به داده‌های بلاکچین به تحلیلگران کمک کرده تا با دقت بیشتری روندهای بازار را پیش‌بینی کنند و تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.

در نتیجه، تاریخچه و تکامل تحلیل آنچین نشان‌دهنده رشد و پیشرفت چشمگیر این حوزه است که با نیازهای روزافزون بازار ارزهای دیجیتال و پیشرفت‌های فناوری همگام شده است. این روند نشان می‌دهد که تحلیل آنچین به یکی از ابزارهای حیاتی برای درک بهتر و عمیق‌تر رفتار بازار و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.

مفاهیم پایه و اصول تحلیل آنچین چیست؟

تحلیل آنچین به مجموعه‌ای از تکنیک‌ها و روش‌ها اشاره دارد که برای تحلیل داده‌های ثبت‌شده در بلاکچین‌ها به کار می‌رود. این تحلیل با استفاده از اطلاعات قابل‌دسترس بلاکچین‌ها، مانند تراکنش‌ها و موجودی‌ها، به تحلیلگران اجازه می‌دهد تا به درک عمیق‌تری از رفتار بازار و کاربران دست یابند. در این بخش، به مفاهیم پایه و اصولی که در تحلیل آنچین مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌پردازیم.

• بلاکچین و تراکنش‌ها: بلاکچین یک دفتر کل توزیع‌شده و غیرمتمرکز است که تمامی تراکنش‌های انجام‌شده در شبکه را ثبت می‌کند. هر بلاک در زنجیره حاوی تعدادی تراکنش است که به ترتیب زمانی مرتب شده‌اند. تراکنش‌ها شامل اطلاعاتی مانند فرستنده، گیرنده، مقدار انتقال‌یافته و زمان انجام تراکنش می‌شوند. این داده‌ها پایه و اساس تحلیل آنچین را تشکیل می‌دهند.
• آدرس‌های کیف پول و ترازها: هر کاربر در یک شبکه بلاکچین دارای یک یا چند آدرس کیف‌پول است. آدرس‌ها مانند حساب‌های بانکی عمل می‌کنند و موجودی ارزهای دیجیتال در آن‌ها نگهداری می‌شود. بررسی تعداد و نوع آدرس‌ها و تغییرات موجودی آن‌ها می‌تواند اطلاعات مهمی درباره رفتار کاربران و جریان‌های سرمایه ارائه دهد.
• هش ریت و امنیت شبکه: هش ریت یا نرخ هش معیاری از قدرت محاسباتی شبکه بلاکچین است که برای انجام عملیات استخراج (ماینینگ) مورد استفاده قرار می‌گیرد. افزایش یا کاهش هش ریت می‌تواند نشان‌دهنده تغییرات در امنیت شبکه و رفتار استخراج‌کنندگان باشد. هش ریت بالا معمولاً به معنای امنیت بیشتر شبکه است.
• کارمزد تراکنش‌ها: کارمزد تراکنش‌ها مبلغی است که کاربران برای انجام تراکنش‌های خود در شبکه پرداخت می‌کنند. تغییرات در میزان کارمزدها می‌تواند به تحلیلگران نشان دهد که تقاضا برای فضای بلاکچین در حال افزایش یا کاهش است.
• معیارهای فعالیت شبکه: معیارهای مختلفی برای سنجش فعالیت شبکه وجود دارد، از جمله تعداد تراکنش‌ها، تعداد آدرس‌های فعال، حجم انتقالات و تعداد بلاک‌های استخراج‌شده. این معیارها به تحلیلگران کمک می‌کنند تا نوسانات و روندهای کلی شبکه را شناسایی کنند.
• مدت‌زمان نگهداری کوین‌ها (Coin Age): مدت‌زمان نگهداری کوین‌ها معیاری است که نشان می‌دهد ارزهای دیجیتال برای چه مدتی در یک آدرس خاص نگهداری شده‌اند. این معیار می‌تواند به تحلیلگران اطلاعاتی درباره رفتار سرمایه‌گذاران بلندمدت و کوتاه‌مدت ارائه دهد.
• تحلیل رفتار نهنگ‌ها: نهنگ‌ها به کاربران یا آدرس‌هایی گفته می‌شود که مقدار زیادی از یک ارز دیجیتال را در اختیار دارند. تحلیل رفتار نهنگ‌ها، مانند زمان و میزان انتقالات آن‌ها، می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره روندهای بازار و تغییرات احتمالی ارائه دهد.
• موجودی صرافی‌ها: تحلیل موجودی ارزهای دیجیتال در صرافی‌ها نیز یکی دیگر از اصول مهم تحلیل آنچین است. افزایش موجودی صرافی‌ها می‌تواند نشان‌دهنده تمایل کاربران به فروش ارزهای دیجیتال باشد، درحالی‌که کاهش موجودی ممکن است به معنای برداشت و نگهداری ارزها در کیف‌پول‌های شخصی باشد.
• شاخص‌های ترکیبی: تحلیل آنچین از شاخص‌های ترکیبی مختلفی استفاده می‌کند که ترکیبی از چند معیار مختلف هستند. این شاخص‌ها به تحلیلگران کمک می‌کنند تا با استفاده از یک دید جامع‌تر، تحلیل‌های دقیق‌تری انجام دهند. برخی از این شاخص‌ها شامل NVT (نسبت ارزش شبکه به تراکنش‌ها) و MVRV (نسبت ارزش بازار به ارزش تحقق‌یافته) هستند.

تحلیل آنچین با بهره‌گیری از این مفاهیم و اصول، به ابزاری قدرتمند برای فهم بهتر رفتار بازار و کاربران در فضای بلاکچین تبدیل شده است. این روش به تحلیلگران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا با دیدی عمیق‌تر و جامع‌تر به تحلیل داده‌های موجود بپردازند و تصمیمات بهتری بگیرند.

ابزارها و منابع مورد استفاده در تحلیل آنچین چیست؟

تحلیل آنچین به مجموعه‌ای از ابزارها و منابع نیاز دارد که تحلیلگران را قادر می‌سازد داده‌های بلاکچین را به‌صورت جامع و دقیق بررسی کنند. در این بخش، به معرفی برخی از مهم‌ترین ابزارها و منابع مورداستفاده در تحلیل آنچین می‌پردازیم.

1. پلتفرم‌های تحلیل آنچین

پلتفرم‌های مختلفی برای تحلیل آنچین وجود دارد که داده‌های بلاکچین را جمع‌آوری، پردازش و ارائه می‌دهند. برخی از معروف‌ترین این پلتفرم‌ها عبارت‌اند از:

• Glassnode: یکی از معروف‌ترین پلتفرم‌های تحلیل آنچین که داده‌های جامع و متنوعی را در مورد ارزهای دیجیتال مختلف ارائه می‌دهد. این پلتفرم شاخص‌های متعددی برای تحلیل رفتار بازار و کاربران فراهم می‌کند.
• Coin Metrics: این پلتفرم داده‌های تاریخی و زمان واقعی از بلاکچین‌های مختلف را ارائه می‌دهد. Coin Metrics برای تحلیلگران حرفه‌ای ابزارهای قدرتمندی جهت بررسی و تحلیل داده‌های بلاکچین فراهم می‌کند.
• Santiment: Santiment یک پلتفرم تحلیلی است که علاوه بر داده‌های آنچین، اطلاعات بازار و شبکه‌های اجتماعی را نیز جمع‌آوری و تحلیل می‌کند. این پلتفرم برای شناسایی روندها و احساسات حاکم بر بازار بسیار مفید است.

2. داده‌های عمومی بلاکچین

بلاکچین‌ها به طور عمومی و شفاف اطلاعات تراکنش‌ها و فعالیت‌های شبکه را در اختیار همه قرار می‌دهند. ازاین‌رو، تحلیلگران می‌توانند با استفاده از داده‌های عمومی بلاکچین، تحلیل‌های خود را انجام دهند. برخی از منابع داده‌های عمومی عبارت‌اند از:

• com: این وب‌سایت اطلاعات جامعی از بلاکچین بیت‌کوین ارائه می‌دهد و ابزارهایی برای بررسی تراکنش‌ها و آدرس‌ها فراهم کرده است.
• Etherscan: یک مرورگر بلاکچین برای اتریوم که به کاربران امکان می‌دهد تراکنش‌ها، قراردادهای هوشمند و آدرس‌های مختلف را جستجو و بررسی کنند.
• …

3. ابزارهای گرافیکی و بصری‌سازی

بصری‌سازی داده‌ها یکی از مهم‌ترین جنبه‌های تحلیل آنچین است. ابزارهای گرافیکی به تحلیلگران کمک می‌کنند تا داده‌های پیچیده را به‌صورت نمودارها و گراف‌های قابل‌فهم مشاهده کنند. برخی از این ابزارها عبارت‌اند از:

• Dune Analytics: این پلتفرم به کاربران امکان می‌دهد تا با استفاده از SQL داده‌های بلاکچین را تحلیل و بصری‌سازی کنند. کاربران می‌توانند داشبوردهای سفارشی ایجاد کرده و داده‌ها را مشاهده کنند.
• ChartEx: یک ابزار بصری‌سازی که نمودارهای قیمت و حجم را برای ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد و به کاربران امکان می‌دهد تا الگوهای قیمتی و رفتار بازار را تحلیل کنند.

استفاده از این ابزارها و منابع به تحلیلگران کمک می‌کند تا داده‌های بلاکچین را به‌صورت جامع و دقیق تحلیل کرده و از این طریق تصمیمات بهتری در زمینه سرمایه‌گذاری و معاملات ارزهای دیجیتال بگیرند.

مزایا و معایب تحلیل آنچین چیست

تحلیل آنچین به عنوان یک روش نوین و پیشرفته برای تحلیل داده‌های بلاکچین، مزایا و معایب خاص خود را دارد. در این بخش، به بررسی این مزایا و معایب می‌پردازیم تا بتوانیم نگاهی جامع‌تر به قابلیت‌ها و محدودیت‌های این روش داشته باشیم .

مزایای تحلیل آنچین

1. شفافیت و دسترسی به داده‌ها: داده‌های ثبت‌شده در بلاکچین، عمومی و شفاف هستند. این شفافیت به تحلیلگران امکان می‌دهد تا به تمامی اطلاعات تراکنش‌ها، آدرس‌ها و فعالیت‌های شبکه دسترسی داشته باشند و بر همین اساس تحلیل آنچین به دلیل دسترسی به داده‌های واقعی بلاکچین، تحلیل‌های جامع و دقیقی ارائه می‌دهد.
2. تشخیص الگوها و رفتارهای بازار: با استفاده از تحلیل آنچین می‌توان الگوهای رفتاری کاربران و روندهای بازار را شناسایی کرد که این امر به تصمیم‌گیری‌های بهتر و هوشمندانه‌تر کمک می‌کند.

تحلیل آنچین به تحلیلگران امکان می‌دهد تا رفتار نهنگ‌ها را بررسی کنند و از این طریق تغییرات احتمالی در بازار را پیش‌بینی کنند.

3. پیش‌بینی‌های دقیق‌تر: تحلیل آنچین بر اساس داده‌های واقعی و معتبر بلاکچین انجام می‌شود که این امر باعث می‌شود پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌ها دقیق‌تر و قابل اعتمادتر باشند.
4. افزایش امنیت و اعتماد: با تحلیل آنچین می‌توان فعالیت‌های مشکوک و غیرعادی را شناسایی کرد که این امر به افزایش امنیت شبکه و اعتماد کاربران کمک می‌کند.

معایب تحلیل آنچین

1. پیچیدگی و نیاز به تخصص: تحلیل آنچین نیازمند دانش فنی و تخصص در زمینه بلاکچین و تحلیل داده‌ها است که ممکن است برای افراد غیرمتخصص چالش‌برانگیز باشد. داده‌های بلاکچین بسیار پیچیده و حجیم هستند که تحلیل آن‌ها نیازمند ابزارها و روش‌های پیشرفته است.
2. محدودیت‌های داده: تحلیل آنچین تنها بر اساس داده‌های عمومی بلاکچین انجام می‌شود و به داده‌های خصوصی و اطلاعات شخصی دسترسی ندارد. این امر ممکن است تحلیل‌ها را محدود کند.
3. چالش‌های مربوط به مقیاس‌پذیری: با افزایش تعداد تراکنش‌ها و کاربران، حجم داده‌های بلاکچین نیز افزایش می‌یابد. این امر ممکن است به چالش‌های مقیاس‌پذیری و نیاز به منابع بیشتر برای پردازش داده‌ها منجر شود.
4. تفسیر نادرست داده‌ها: تحلیل آنچین ممکن است به تفسیر نادرست داده‌ها و نتیجه‌گیری‌های اشتباه منجر شود. برای مثال، تغییرات در تعداد تراکنش‌ها ممکن است به دلایل مختلفی رخ دهد که نیاز به تحلیل دقیق‌تری دارند.
5. هزینه‌ها و منابع مورد نیاز: استفاده از ابزارها و پلتفرم‌های تحلیل آنچین ممکن است هزینه‌بر باشد و نیاز به زیرساخت‌های قوی و منابع محاسباتی داشته باشد. از طرفی تحلیل داده‌های بلاکچین ممکن است زمان‌بر باشد و نیاز به پردازش‌های پیچیده و زمان‌بر داشته باشد.
6. عدم استانداردسازی داده‌ها: داده‌های مربوط به بلاکچین‌ها و ارزهای دیجیتال ممکن است در فرمت‌های مختلف و بدون استاندارد موجود باشند. این عدم استانداردسازی می‌تواند تحلیل و مقایسه داده‌ها را دشوار کند و به دقت تحلیل آسیب بزند.
7. تغییرات در قوانین و مقررات: تغییرات قوانین و مقررات مربوط به بلاکچین و ارزهای دیجیتال ممکن است تاثیر مستقیمی بر تحلیل آنچین داشته باشد. این تغییرات می‌توانند باعث افزایش ریسک‌ها و عدم قطعیت در پیش‌بینی نتایج تحلیل شوند.
8. پیدایش الگوریتم‌های جدید: تکنولوژی بلاکچین و ارزهای دیجیتال به سرعت در حال تکامل هستند و الگوریتم‌های جدیدی برای استخراج و تایید تراکنش‌ها معرفی می‌شوند. این الگوریتم‌های جدید ممکن است به تغییراتی در نحوه عملکرد بلاکچین و ارزهای دیجیتال منجر شوند.

تحلیل آنچین به عنوان یک ابزار قدرتمند و نوین، مزایای زیادی برای تحلیلگران و سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد. باتوجه‌به این مزایا و معایب، تحلیلگران باید بادقت و دانش کافی از این روش استفاده کنند تا بتوانند بهره‌وری بیشتری از داده‌های بلاکچین داشته باشند.

 کاربردهای تحلیل آنچین در بازارهای مالی

تحلیل آنچین به عنوان یک ابزار نوین و کارآمد، کاربردهای گسترده‌ای در بازار ارزهای دیجیتال دارد. در این بخش، به بررسی برخی از مهم‌ترین کاربردهای تحلیل آنچین در بازارهای مالی می‌پردازیم.

1. پیش‌بینی روندهای بازار

تحلیل آنچین به تحلیلگران کمک می‌کند تا سیگنال‌های مهم بازار را شناسایی کنند. این سیگنال‌ها شامل افزایش یا کاهش حجم تراکنش‌ها، تغییرات در تعداد آدرس‌های فعال و جریان‌های ورودی و خروجی به صرافی‌ها می‌شود.

با بررسی داده‌های آنچین می‌توان روندهای گذشته را تحلیل کرده و نوسانات قیمت آینده را پیش‌بینی کرد. این اطلاعات می‌تواند برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری بسیار مفید باشد.

2. ارزیابی سلامت شبکه

بررسی هش ریت شبکه‌های بلاکچین می‌تواند اطلاعات مهمی درباره امنیت و سلامت شبکه ارائه دهد. هش ریت بالا نشان‌دهنده امنیت بیشتر شبکه و فعالیت قوی‌تر استخراج‌کنندگان است.

از طرفی تحلیل تعداد آدرس‌های فعال و تعداد تراکنش‌ها می‌تواند نشان‌دهنده سلامت و فعالیت کاربران در شبکه باشد.

3. مدیریت ریسک

تحلیل رفتار نهنگ‌ها می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا تغییرات احتمالی در بازار را پیش‌بینی کرده و تصمیمات بهتری برای مدیریت ریسک‌های خود بگیرند.

بررسی جریان‌های ورودی و خروجی به صرافی‌ها و کیف‌پول‌ها می‌تواند به شناسایی نقاط عطف و تغییرات ناگهانی در بازار کمک کند.

4. ارزیابی پروژه‌ها و توکن‌ها

تحلیل آنچین می‌تواند به ارزیابی فعالیت توسعه‌دهندگان و تعداد قراردادهای هوشمند جدید در یک شبکه کمک کند. این اطلاعات می‌تواند نشان‌دهنده پیشرفت و رشد پروژه باشد.

تحلیل توزیع توکن‌ها بین آدرس‌های مختلف می‌تواند اطلاعاتی درباره تمرکز یا پراکندگی توکن‌ها ارائه دهد. تمرکز بالای توکن‌ها در دست عده‌ای محدود ممکن است نشانه‌ای از ریسک‌های آن پروژه باشد.

5. تحلیل احساسات بازار

تحلیل آنچین می‌تواند نشان دهد که چه مقدار از ارزهای دیجیتال به صرافی‌ها وارد یا از آن‌ها خارج می‌شوند. افزایش ورود ارزها به صرافی‌ها ممکن است نشان‌دهنده تمایل به فروش و کاهش قیمت‌ها باشد، درحالی‌که خروج ارزها از صرافی‌ها می‌تواند نشان‌دهنده نگهداری و افزایش قیمت‌ها باشد.

برخی پلتفرم‌های تحلیل آنچین داده‌های شبکه‌های اجتماعی را نیز تحلیل می‌کنند تا احساسات کاربران را نسبت به یک ارز دیجیتال یا پروژه خاص بررسی کنند و می‌توانند به درک احساسات حاکم به بازار کمک کنند.

6. افزایش شفافیت و اعتماد

تحلیل آنچین می‌تواند به شناسایی فعالیت‌های مشکوک و غیرعادی در شبکه کمک کند که این امر به افزایش شفافیت و اعتماد کاربران منجر می‌شود.

شرکت‌ها و پروژه‌ها می‌توانند با استفاده از تحلیل آنچین گزارش‌های شفاف و دقیقی درباره فعالیت‌ها و سلامت شبکه خود ارائه دهند که این امر می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.

7. توسعه استراتژی‌های معاملاتی

با بررسی جریان‌های مالی و حجم تراکنش‌ها، تحلیلگران می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی بهتری برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال توسعه دهند.

تحلیل آنچین به عنوان یک ابزار قدرتمند و نوین در بازارهای مالی، کاربردهای گسترده‌ای دارد. این روش به تحلیلگران و سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا با دسترسی به داده‌های جامع و شفاف بلاکچین، تصمیمات بهتری در زمینه پیش‌بینی روندهای بازار، مدیریت ریسک، ارزیابی پروژه‌ها، تحلیل احساسات بازار و توسعه استراتژی‌های معاملاتی بگیرند. باتوجه‌به این کاربردها، تحلیل آنچین می‌تواند به عنوان یک ابزار اساسی در بهبود فهم و درک بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد.

تحلیل داده‌های تراکنش: از بلاکچین تا نتیجه‌گیری

تحلیل داده‌های تراکنش در بلاکچین فرایندی چندمرحله‌ای است که شامل جمع‌آوری داده‌ها، پردازش، تحلیل و در نهایت نتیجه‌گیری می‌شود. در این بخش، مراحل مختلف این فرایند را به‌تفصیل بررسی می‌کنیم.

جمع‌آوری داده‌های بلاکچین

برای شروع، باید به داده‌های تراکنش‌های ثبت‌شده در بلاکچین دسترسی داشته باشیم. این داده‌ها معمولاً شامل اطلاعاتی مانند فرستنده، گیرنده، مقدار انتقال‌یافته، زمان تراکنش و هزینه تراکنش می‌شوند.

استفاده از APIها و مرورگرهای بلاکچین مانند Etherscan (برای اتریوم) و Blockchain.com (برای بیت‌کوین) از جمله روش‌های معمول برای جمع‌آوری داده‌های تراکنش است.

پردازش داده‌ها

داده‌های جمع‌آوری‌شده به پردازش نیاز دارند که می‌تواند شامل حذف داده‌های ناقص یا تکراری و استانداردسازی فرمت داده‌ها باشد.و پس از آن پیش‌پردازش داده‌ها باید انجام شود که شامل تبدیل داده‌های خام به فرمت‌های قابل‌استفاده برای تحلیل است.

تحلیل داده‌ها

در این مرحله، داده‌ها به‌صورت توصیفی تحلیل می‌شوند. برای فهم بهتر و ارائه نتایج، داده‌ها به‌صورت نمودارهای مختلفی نمایش داده می‌شوند.

شناسایی الگوها و روندها

باتوجه‌به داده‌ها می‌توان روند قیمتی را پیش‌بینی کرد و بر اساس تحلیل انجام شده، وارد معاملات مختلف شد.

مثال کاربردی از تحلیل آنچین

فرض کنید می‌خواهیم تحلیل داده‌های تراکنش‌های بیت‌کوین را انجام دهیم. مراحل زیر را طی می‌کنیم:

1. جمع‌آوری داده‌ها: با استفاده از APIهای com، داده‌های تراکنش‌های بیت‌کوین را جمع‌آوری می‌کنیم.
2. پردازش داده‌ها: داده‌ها را بررسی کرده و هرگونه داده‌های ناقص یا تکراری را حذف می‌کنیم.
3. تحلیل توصیفی: آمارهای پایه مانند میانگین تعداد تراکنش‌ها در روز، میانگین مبلغ تراکنش‌ها و توزیع تراکنش‌ها را محاسبه می‌کنیم.
4. بصری‌سازی داده‌ها: نمودارهای خطی از تعداد تراکنش‌ها در طول زمان و نقشه‌های مختلفی از توزیع جغرافیایی تراکنش‌ها را رسم می‌کنیم.
5. شناسایی الگوها: الگوهای افزایش ناگهانی در تعداد تراکنش‌ها را شناسایی و علل ممکن را بررسی می‌کنیم.
6. نتیجه‌گیری: بر اساس تحلیل‌ها، ممکن است نتیجه بگیریم که در صورت افزایش تعداد تراکنش‌ها در یک دوره خاص، قیمت بیت‌کوین به‌احتمال زیاد افزایش خواهد یافت.

استفاده از تکنیک‌های هوش مصنوعی، توسعه پلتفرم‌های تحلیلی متخصص و تحلیل چند بعدی و شبکه‌ای از جمله عواملی هستند که می‌توانند به‌دقت و کارایی تحلیل آنچین کمک کنند. از طرف دیگر، توسعه تکنولوژی بلاکچین و ورود بیشتر صنایع به این فضا، داده‌های بیشتر و متنوع‌تری را برای تحلیل آنچین در دسترس قرار می‌دهد و می‌تواند به نتایج دقیق‌تر و پیش‌بینی‌های بهتر در مورد روندهای بازار و فعالیت‌های شبکه‌های بلاکچینی منجر گردد.